Ejecutivo de Sazmining pierde 220.000 dólares en bitcoin en sofisticado timo

Kent Halliburton, consejero delegado de Sazmining, fue víctima de una estafa durante una reunión en Ámsterdam. Los investigadores creen que los estafadores robaron la frase semilla de su cartera digital.

El encuentro en el hotel de lujo

Halliburton viajó a Ámsterdam para reunirse con dos individuos que se presentaron como representantes de una familia de Mónaco. Durante una cena en el hotel Okura, le solicitaron que demostrara la posesión de criptomonedas descargando la aplicación Atomic Wallet.

La sustracción de los fondos

Tras transferir 220.000 dólares en bitcoin a su nueva cartera, los fondos desaparecieron en un minuto. Los estafadores utilizaron un script de barrido automático para vaciar la cartera una vez recibidos los fondos.

La investigación del fraude

Empresas de análisis de blockchain como Chainalysis y CertiK rastrearon el dinero. Los bitcoins fueron divididos y movidos a través de múltiples direcciones para dificultar su rastreo, antes de ser liquidados.

La técnica del engaño

Los investigadores señalan que los estafadores probablemente registraron la frase semilla cuando Halliburton creó la cartera, posiblemente mediante vigilancia visual durante la reunión en el hotel.

Consecuencias para la empresa

El robo equivalía a seis semanas de ingresos para Sazmining. La empresa logró mantenerse solvente retrasando pagos a proveedores y extendiendo un préstamo.

La respuesta legal

Se presentaron denuncias ante agencias de Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos. Action Fraud del Reino Unido reconoció el caso pero no actuó de inmediato. El volumen de estafas de criptomonedas dificulta la investigación individual de cada caso.

Las implicaciones del caso

Este incidente ejemplifica el aumento de estafas cripto sofisticadas que utilizan tácticas de ingeniería social. La recuperación de fondos generalmente solo ocurre si las fuerzas del orden desmantelan una red completa de estafadores.