La policía alemana registra Deutsche Bank por una investigación de blanqueo

La Fiscalía Federal alemana y la policía criminal registraron oficinas de Deutsche Bank en Fráncfort y Berlín. La investigación se centra en «individuos y empleados desconocidos» del banco por posibles relaciones comerciales con empresas extranjeras sospechosas de blanqueo.

Investigación en curso sobre relaciones comerciales

La Fiscalía confirmó la investigación, pero declinó dar detalles sobre los empleados o las empresas extranjeras involucradas. Un portavoz de Deutsche Bank confirmó los registros. La institución no proporcionó información sobre el alcance o el fondo de las operaciones bajo escrutinio.

Posibles vínculos con el oligarca Roman Abramovich

Medios alemanes señalan un posible vínculo con el multimillonario ruso Roman Abramovich. Un representante legal de Abramovich declaró que su cliente no tiene conocimiento de la investigación y que siempre actuó conforme a la ley. Abramovich fue sancionado por la UE y el Reino Unido en 2022.

Antecedentes: no es la primera vez

Esta no es la primera incautación en Deutsche Bank. En 2018, su sede y otras oficinas en Fráncfort fueron registradas por 170 agentes en una investigación de blanqueo. Aquel caso examinaba si el personal ayudó a clientes a crear cuentas offshore para transferir dinero de actividades criminales entre 2013 y 2018.

Cierre: repercusiones inmediatas y sombra sobre resultados

Los registros ocurren antes de la publicación de los resultados anuales del banco, prevista para este jueves. Las acciones de Deutsche Bank cerraron con una caída de casi un 2% el miércoles. El anuncio financiero quedará ahora ensombrecido por la operación policial.