El Departamento de Justicia de EEUU investiga a Binance por evadir sanciones a Irán

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado una investigación sobre el presunto uso de Binance por parte de Irán para eludir sanciones. Según ‘The Wall Street Journal’, la plataforma podría haber canalizado fondos para financiar a grupos terroristas.

La investigación y sus fundamentos

La investigación se basa en documentos internos de la compañía y testimonios. Las autoridades contactaron con personas con conocimiento directo de las transacciones. Un supervisor del Departamento del Tesoro pidió a Binance detalles sobre estas operaciones.

Binance responde a las acusaciones

Un portavoz de Binance declaró que la empresa «en ningún caso realizó transacciones directas con entidades sancionadas». La investigación devuelve a la compañía al centro de la atención regulatoria.

Antecedentes: un historial de sanciones

Binance se declaró culpable en 2023 de vulnerar sanciones y la legislación bancaria de EEUU. Aquel caso se saldó con una multa récord de 4.300 millones de dólares y una supervisión permanente. Según el acuerdo, debe revisar activamente a sus clientes para detectar financiación del terrorismo.

Presión política desde el Capitolio

El senador Richard Blumenthal abrió una investigación formal sobre cómo Binance gestionó transacciones vinculadas a Irán. Alegó flujos no declarados cercanos a 2.000 millones de dólares destinados a entidades sancionadas. Calificó la respuesta de Binance como evasiva e insuficiente.

Cierre: Un esfuerzo renovado contra la financiación iraní

La investigación coincide con un esfuerzo por desmantelar las redes de financiación de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). En enero, el Departamento del Tesoro sancionó a dos plataformas de criptomonedas más pequeñas por transferir grandes sumas a monederos digitales vinculados a la IRGC.